Bosch El Blanqueo De Dinero | Ofertas Libros Y Revistas

Brand: Bosch
EAN: 9788497903356
MPN: 9788497903356
Categoría: Libros y revistas

Libro: El blanqueo de dinero (978-84-9790-335-6) de Molina Mansilla, María del Carmen, Molina Mansilla, Luis (Bosch ) Comprar Libros de Ciencias Humanas .Derecho .Derecho Procesal .Lecciones de derecho procesal penal .. Introducción; Legislación; Formularios; Jurisprudencia, Bibliografía. (Incluye CD-Rom) 0
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Brand: J.m. Bosch Editor
EAN: 9788410044326
MPN: 9788410044326
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Libro: Los delitos de blanqueo de capitales. Una reducción sobre tres pilares a la luz de la jurisprudencia (978-84-10-04432-6) de álvarez González, Jhésica (J.M. Bosch Editor ) Comprar Libros de Literatura .. El denominador común de la problemática que aborda esta monografía no es otro que la aplicación en sede judicial del tipo penal del artículo 301 del Código Penal español. La investigación aborda tres de las principales encrucijadas en las que el delito de blanqueo de capitales ha puesto a la doctrina y la jurisprudencia, centrándose en el estudio de las resoluciones emanadas por el Tribunal Supremo. El análisis de los hechos probados y cómo las teorías jurídicas sobre el blanqueo se amoldan -no siempre con la misma flexibilidad- al caso concreto, nos brinda una construcción del delito que no deja de plantear dudas y situaciones con soluciones problemáticas. El objetivo principal consiste en el planteamiento de determinados parámetros que permitan una interpretación restrictiva y reduccionista del tipo penal y que logren hacer del blanqueo de capitales un delito aplicable, útil, necesario y acorde con las normas constitucionales y los principios generales que rigen el Derecho Penal en España.Jhésica álvarez González, licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, obtuvo el título de doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2019. Ha trabajado como abogada y asesora jurídica, especializada en Derecho Penal, Derecho Penal económico y Compliance penal en varios despachos de abogados. Ha impartido numerosas formaciones, seminarios y conferencias tanto en España como en Latinoamérica. En la actualidad, ejerce como directora del departamento de Compliance Penal y Prevención del Blanqueo de Capitales en Barcelona e imparte clases en UNIR. 0
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Brand: J.m. Bosch Editor
EAN: 9788419045720
MPN: 9788419045720
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Libro: La prevención de blanqueo de capitales (978-84-19-04572-0) de Clavijo Suntura, Joel Harry (J.M. Bosch Editor ) Comprar Libros de Economía .. La monografía se encuentra orientada a realizar un análisis de la normativa de prevención de blanqueo de capitales en el ordenamiento jurídico español, en función de lo previsto en las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las Directivas Europeas sobre la materia. En ese marco, se debe destacar que el trabajo analiza la ubicación de la prevención de blanqueo de capitales en el ámbito de Derecho. Igualmente, se estudian sus fases e interconexión con las técnicas de blanqueo. Luego de ello, se estudian las principales obligaciones que tienen los sujetos obligados con relación a las medidas de diligencia debida, las obligaciones de información, el control interno, así como las funciones del oficial de cumplimiento. Se concluye la obra con el análisis de las infracciones y sanciones que contempla la normativa de prevención. Se debe destacar que la monografía analiza las diferentes figuras que regula la normativa de prevención de blanqueo de capitales no solamente desde el ámbito doctrinal e interpretativo, sino que también se encuentra enfocada a diferentes supuestos que deben resolver los sujetos obligados, concretamente el área de PBC, con el objetivo de cumplir lo previsto en la norma. En esa línea, la obra se desarrolla desde un enfoque preventivo, sin dejar de lado el contenido interdisciplinar que tiene la asignatura en el ámbito del derecho. Joel Harry Clavijo Suntura es Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Profesor universitario contratado Doctor, con especialidad en Derecho Civil y prevención de blanqueo de capitales. Ha sido Director de proyectos de investigación en el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales y el interés del menor en la custodia de los hijos. En el ámbito profesional, ha sido responsable de prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo, en el grupo Global Exchange en España y sus filiales a nivel internacional. 0
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EAN: 9788490900659
MPN: 9788490900659
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Libro: El nuevo marco regulatorio del blanqueo de capitales (978-84-9090-065-9) de Lombardero Expósito, Luis Manuel (Bosch ) Comprar Libros de Ciencias Humanas .Derecho .Derecho Financiero y Tributario .. Encuadernación: Cartoné La obra es un estudio del blanqueo de capitales, el fenómeno en sí, sus orígenes, sus peligros, los modus operandi, etc. Posteriormente se estudian, uno por uno, los distintos Convenios e instrumentos internacionales que inciden en el tema, así como la normativa de la UE, tanto la vigente, como sus antecedentes. En cuanto al marco normativo español, se analizará de modo integral, no sucesivo. Es decir, no por se examinarán por separado la Ley, el nuevo Reglamento y las normas de inferior rango, sino todas a la vez, apartado por apartado. Por otro lado, se examinarán exhaustivamente los distintos tipos penales, así como el comiso, las oficinas de recuperación de activos, etc. Se incidirá en la relación del blanqueo con el delito fiscal y otras cuestiones de interés. Se abordará también un exhaustivo estudio de los distintos organismos, nacionales e internacionales cuya actividad se dirige a la prevención y/o represión del blanqueo. Una obra como esta no puede tampoco soslayar un muy detenido estudio tanto de los paraísos fiscales, como de las remesas informales. Finalizaremos apuntando unas posibles soluciones al problema, entre las que destaca el intercambio de información entre los Estados. Incluiremos como anexo, entre otras cuestiones, un amplio repertorio jurisprudencial. 0 Introducción. 1. El blanqueo de capitales. 1.1. Qué es el blanqueo? 1.2. Razones para su persecución. 1.3. Modelos teóricos del blanqueo de capitales. 1.4. Operativas de blanqueo. 2. La norma internacional. 3. El Derecho de la Unión Europea. 4. La norma española. 4.1. La prevención: La norma administrativa. 4.1.1. Antecedentes. 4.1.2. La normativa vigente. 4.2. La represión: La norma penal. 4.2.1. Antecedentes. 4.2.2. La norma vigente. 5. Actores de la lucha contra el blanqueo de capitales. 5.1. Internacionales. 5.1.1. Públicos. 5.1.2. Privados. 5.2. Nacionales. 6. Figuras relacionadas con el blanqueo de capitales. 6.1. Los paraísos fiscales. 6.2. Las transferencias informales de fondos. 7. Soluciones al problema del blanqueo de capitales. 8. Conclusiones. Bibligrafía y webgrafía. Anexos. I. Repertorio jurisprudencial. II. Glosario. III. Legislación foránea. IV. Acrónimos y siglas.
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EAN: 9788410044647
MPN: 9788410044647
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Libro: Obligaciones derivadas de la Ley de prevención del blanqueo de capitales en el ámbito de las profesiones jurídicas (978-84-10-04464-7) de úbeda Martínez-Valera, Paola María (J.M. Bosch Editor ) Comprar Libros de Otros .. Qué ocurriría si el profesional a quien confías tus secretos más íntimos tiene obligación de colaborar con las autoridades encargadas de perseguir delitos? Las normas más elementales de nuestro ordenamiento jurídico excluyen la obligación del abogado de denunciar la comisión de un hecho delictivo del que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones y, es más, todo aquello que conozcan en el marco del ejercicio de su profesión está protegido por el secreto profesional, por la más estricta confidencialidad que envuelve la relación del ciudadano con su abogado. La creciente preocupación existente a nivel internacional por la legalización de las ganancias procedentes de una actividad delictiva ha supuesto que nuestro Estado se adapte a la normativa europea en la que se pretende impedir el lavado de dinero procedente de un hecho delictivo. Dentro de esa finalidad se enmarcó la aprobación de la primera Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales que, tras sucesivas modificaciones posteriores y con el propósito de evitar que algunos profesionales, como es el abogado, con su asesoramiento, coadyuven a la legalización de aquellas ilícitas ganancias, se le incluyó como sujeto obligado de esa normativa. Nos encontramos ante una legislación que se sitúa en el ámbito de la prevención y no de la represión que, además, permite poner a disposición de los poderes públicos una radiografía financiera del ciudadano. La Ley, para el cumplimiento de su finalidad, cuenta con una serie de órganos que, por supuesto son capaces de sancionar en el caso desu incumplimiento, pero también, son capaces de elaborar Informes de Inteligencia Financiera, precursores del inicio de un procedimiento penal, por eventuales comisiones del delito de blanqueo de capitales. Por tanto, qué ocurre si una normativa administrativa impone a concretos profesionales determinadas obligaciones de comunicación de indicios delictivos que detecten en el ejercicio de su función profesional? Y,si a todo lo anterior añadimos que, las consecuencias del incumplimiento de esta normativa administrativa, además de las correspondientes sanciones impuestas en esta vía,podría incluso suponer que el sujeto obligado fuera investigado por un delito de blanqueo de capitales en su modalidad imprudente? Todo ello y otras muchas cuestiones relativas a la compatibilidad de esta Ley con nuestro ordenamiento jurídico son algunas de las dificultades que pretendemos evidenciar a través de esta obra, que finaliza con el estudio de las consecuencias derivadas de su incumplimiento desde el punto de vista administrativo y penal.Paola úbeda Martinez-Valera cuenta con más de 15 años de experiencia como abogada en el ámbito del derecho penal económico. Obtuvo la licenciatura en derecho en el año...
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EAN: 9788410044487
MPN: 9788410044487
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Libro: El delito de lavado de activos (978-84-10-04448-7) de Piva Torres, Gianni Egidio (J.M. Bosch Editor ) Comprar Libros de Ciencias Humanas .Derecho .Derecho Penal .. El lavado de activos o blanqueo de capitales es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes - dinerarios o no, que en realidad son productos o "ganancias" de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros. UNODC lucha conjuntamente con los Estados contra el blanqueo de capitales, porque este delito nos agravia a todos: personas naturales y jurídicas. Es una gran amenaza para la seguridad y el orden interno. Quienes obtuvieron sus "fortunas" ilícitamente, no tienen escrúpulos para mantenerlas a costa de "todo y todos" y, la corrupción es su gran aliada. Con dinero ilícito se financian otros delitos; se compite desleal y agresivamente, contra la pequeña y mediana empresa (productos vendidos increíblemente a un precio menor que el real, porque al "lavador" no le interesa ganar); se simulan negocios; se utiliza el nombre de las personas o se les involucra en el delito de blanqueo de capitales. Este delito es autónomo por si mismo. No es necesaria investigación o condena previa por otro delito, el cual haya generado los activos ilícitos, ya que esto puede ser materia de la investigación. Los activos ilícitos "siempre dejan huella".Gianni Egidio Piva Torres. Abogado. Estudió en la Universidad Santa María, (Caracas Distrito Federal) y la Universidad Bicentenaria de Aragua (Maracay Estado Aragua), Venezuela. Año1994/1999. Promoción Magistrado, Dr. Leoncio Landaez. Especialista derecho Civil, Procesal Civil. Especialista Derecho Penal y Procesal Penal. Especialista en materia de Drogas. Interventor del Colegio de Abogado del Estado Carabobo. Miembro del comité científico del Anuario de Derecho Público y Privado, Fundación Ibáñez. Bogotá, Colombia. Miembro del comité científico de la editorial Ulpiano, Estado Plurinacional de Bolivia. Columnista del periódico, Argumento Voces Jurídicas, Bogotá, Colombia y de Faceta Jurídica, Bogotá, Colombia. Profesor de Procesal Civil y Penal, Universidad José Antonio Páez y Carabobo, Valencia Estado Carabobo, Venezuela. Abogado adjunto al Escritorio Granadillo Malave. Socio fundador, Escritorio Triana Ruiz. Condecoración por el Colegio de Abogados, Estado de Carabobo, Cristóbal Mendoza, honor a los aportes académicos. Conferencistas en Colombia, Bolivia, Ecuador, México. (Conferencista del Colegio de Abogados de Arequipa, Perú). Ha publicado decenas de monografías en diferentes países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile y España. 0
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EAN: 9788419045621
MPN: 9788419045621
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Libro: Tratamiento penal y procesal penal del tráfico de drogas (978-84-19-04562-1) de Puerta, Inmer (J.M. Bosch Editor ) Comprar Libros de Otros .. En esta investigación se desarrolla el tratamiento penal y procesal penal del tráfico de drogas, la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales, con la finalidad de comprender el gran daño que la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas están causando al mundo, donde ha dejado de ser un simple problema de orden público o de contención judicial, sino que además se ha convertido en un fenómeno económico que trasciende las fronteras nacionales, condiciona e influye en las políticas internas de los países afectados y en las relaciones internacionales entre los países en desarrollo y los países industrializados.Tanto España, como país de Europa, y Venezuela, como país de América Latina, sufren en la actualidad, las consecuencias históricas del nacimiento, desarrollo y propagación del fenómeno de las drogas. De acuerdo con numerosas investigaciones ambos países constituyen puentes del narcotráfico internacional en sus regiones, básicamente la ubicación geográfica de ambos los convierte en territorios apetecibles para las organizaciones que se dedican al tráfico internacional ilícito de drogas.Debido a esta problemática, se analizó la tipicidad del delito de tráfico de drogas y su aplicación procesal en España y Venezuela, donde por su connotación organizativa y transnacional, se dirigió el estudio al terreno de la delincuencia organizada, siendo este tipo de delincuencia la evolución de una criminalidad asociada a la marginalidad del individuo, hacia una criminalidad desarrollada por estructuras de corte empresarial. Dentro de esta evolución, la criminalidad organizada obtiene importantes beneficios económicos, y habitualmente un gran poder económico cuando se vincula al tráfico ilícito de drogas.El delito organizado es un fenómeno complejo que se nutre de las discontinuidades culturales propiciadas por la globalidad. Por este motivo, para su investigación penal es necesaria la utilización de técnicas especiales como: el agente encubierto y la entrega vigilada.La cooperación internacional es fundamental para poder combatir la delincuencia organizada entre los distintos países y sus diferentes ordenamientos jurídicos, ya que este tipo de criminalidad comienza a tomar mayor poder económico, donde la transnacionalización es parte de su evolución y crecimiento que le permite traspasar todo tipo de fronteras, sujeta a desenvolverse en diferentes territorios y jurisdicciones.El blanqueo de capitales se estudió en el marco de la lucha contra el narcotráfico internacional, dado que la delincuencia organizada necesita limpiar el dinero ilícito para colocarlo en un mercado y sistema lícito, que les permita disfrutar de las grandes ganancias que les generaron los negocios delictivos como organización.Este modelo de criminalidad organizada ha contado con la ventaja, casi la complicidad se podría...
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